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证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2022-036 普源精电科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数 13普通股股东所持有表决权数量 89,591,435例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.8535（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 先生、秦策先生、王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席； 监事均现场出席； 其他高管均列席了本次会议。二、 议案审议情况（一） 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%）普通股 89,591,435 100.0000 0 0.0000 0 0.0000（二） 累积投票议案表决情况 得票数占出席会议有议案序号 议案名称 得票数 是否当选 效表决权的比例（%） 第二届董事会非 独立董事的议案 为第二届董事会 非独立董事的议 案 第二届董事会非 独立董事的议案 为第二届董事会 非独立董事的议 案 得票数占出席会议有议案序号 议案名称 得票数 是否当选 效表决权的比例（%） 第二届董事会独 立董事的议案 第二届董事会独 立董事的议案 第二届董事会独 立董事的议案 得票数占出席会议有议案序号 议案名称 得票数 是否当选 效表决权的比例（%） 为第二届监事会 非职工代表监事 的议案 为第二届监事会 非职工代表监事 的议案（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权议案 议案名称 比例 比例序号 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） 为第二届董事 00 ,392 60 会非独立董事 的议案 军为第二届董 00 ,392 60 事会非独立董 事的议案 为第二届董事 00 ,392 60 会非独立董事 的议案 文为第二届董 00 ,392 60 事会非独立董 事的议案 为第二届董事 00 ,392 60 会独立董事的 议案 为第二届董事 00 ,392 60 会独立董事的 议案 为第二届董事 00 ,392 60 会独立董事的 议案（四） 关于议案表决的有关情况说明的三分之二以上表决通过；量的二分之一以上表决通过；三、 律师见证情况 律师：冯诚律师、余芸律师普源精电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会
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